Отчет о корпоративном управлении

Энергетика – моя работа!
Разве это громкие слова?
Это – наша общая забота,
Словно степень общего родства.
Чтоб теплом светились окна наши,
Чтоб в сердцах уверенность была –
Энергетика всегда на страже
Света, радости, уюта и тепла!

Наталья Харькова,
Специалист 1 категории отдела финансовых операций финансово экономического управления Троицкой ГРЭС

Добавить в мой отчет

5.5

Комитеты при Совете директоров

При Совете директоров ОГК-2 функционируют четыре комитета — Комитет по стратегии и инвестициям, Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям, Комитет по надежности. Перечисленные Комитеты являются консультативно-совещательными органами и обеспечивают эффективное выполнение Советом директоров своих функций по общему руководству деятельностью Общества. Составы Комитетов утверждаются Советом директоров.

Комитет по стратегии и инвестициям

Осин Никита Юрьевич, председатель Комитета по стратегии и инвестициям

Заместитель управляющего директора по экономике и финансам ПАО «ОГК-2»

Уважаемые коллеги!

Деятельность Комитета по стратегии и инвестициям направлена на определение общих стратегических приоритетов, целей и принципов развития Общества, выработку решений в инвестиционной сфере. Члены Комитета принимают непосредственное участие в контроле достижения стратегических целей и выполнения ключевых показателей эффективности.

В 2020 г. большинство вопросов, рассмотренных Комитетом, касались финансового планирования: был сформирован и утвержден новый бизнес-план, установлен контроль за его выполнением. Помимо этого, Комитет работал над долгосрочными плановыми показателями деятельности Общества, минимизацией влияния рисков и новых вызовов, с которыми столкнулся весь мир.

Комитет по стратегии и инвестициям:

определяет общие стратегические приоритеты, цели и принципы развития Общества;
проводит оценку эффективности деятельности Общества в среднесрочной и долгосрочной перспективе;
анализирует ход реализации принятых программ и проектов стратегического развития;
корректирует принятую стратегию развития;
устанавливает ключевые показатели эффективности (КПЭ) для утверждения Советом директоров;
контролирует достижение стратегических целей и выполнение ключевых показателей эффективности (КПЭ), утвержденных Советом директоров;
определяет и совершенствует политику в области бизнес-планирования и бюджетирования;
осуществляет финансовое планирование, определяет кредитную и дивидендную политику;
рассматривает вопросы привлечения заемного финансирования, включая выпуск облигаций и иных долговых ценных бумаг;
принимает решения в сфере инвестиционной деятельности;
организовывает проведение экспертизы инвестиционных проектов и программ, выносимых на рассмотрение Совета директоров.

Состав Комитета по стратегии и инвестициям
действующий с 31.07.2019 по 17.07.2020 (сформирован решением Совета директоров, протокол от 31.07.2019 № 219)		действующий с 18.07.2020 по наст. время (сформирован решением Совета директоров, протокол от 20.07.2020 № 242)
Ф.И.О.	Должность	Ф.И.О.	Должность
Шацкий Павел Олегович (председатель)	Первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»	Осин Никита Юрьевич (председатель)	Заместитель управляющего директора по экономике и финансам ПАО «ОГК-2»
Доронин Алексей Юрьевич	Директор по региональному развитию ПАО «ОГК-2»	Доронин Алексей Юрьевич	Директор по региональному развитию ПАО «ОГК-2»
Киселев Дмитрий Руфимович	Заместитель директора по экономике и финансам — начальник экономического управления ООО «Газпром энергохолдинг»	Киселев Дмитрий Руфимович	Заместитель директора по экономике и финансам — начальник экономического управления ООО «Газпром энергохолдинг»
Козимиров Сергей Андреевич	Главный эксперт ПАО «Газпром»	Козимиров Сергей Андреевич	Главный эксперт ПАО «Газпром»
Литвинов Роман Викторович	Заместитель начальника отдела ПАО «Газпром»	Литвинов Роман Викторович	Заместитель начальника отдела ПАО «Газпром»
Покровский Сергей Вадимович	Заместитель Исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов	Рогалев Николай Дмитриевич	Ректор ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ»
Пятницев Валерий Геннадьевич	Директор по стратегии АО «Финам»	Пятницев Валерий Геннадьевич	Директор по стратегии АО «Финам»
Рогов Александр Владимирович	Заместитель начальника Управления — начальник отдела ПАО «Газпром»	Рогов Александр Владимирович	Заместитель начальника Управления — начальник отдела ПАО «Газпром»
Дмитриев Андрей Игоревич	Генеральный директор ООО «Газпром газомоторное топливо»	-	-
Земляной Евгений Николаевич	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг»	-	-

В действующий состав Комитета входят два независимых директора: В.Г. Пятницев и Н.Д. Рогалев

Отчет о работе Комитета Совета директоров по стратегии и инвестициям в 2020 году
Количество заседаний	Наиболее важные рассмотренные вопросы и рекомендации Совету директоров
6	О рассмотрении и о рекомендации Совету директоров утвердить бизнес-план Общества на 2020 год. О предварительном рассмотрении вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров Общества: «О рассмотрении отчетов об итогах выполнения бизнес-плана ПАО „ОГК-2“ за 2019 год, 1 квартал, 6 месяцев и 9 месяцев 2020 года». По итогам рассмотрения данных вопросов Совету директоров рекомендовано утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана за соответствующий период. О рассмотрении и о рекомендации Совету директоров утвердить бизнес-план ПАО «ОГК-2» на 2021 год.

Комитет по аудиту

Пятницев Валерий Геннадьевич, председатель Комитета по аудиту

Директор по стратегии АО «Финам»

Уважаемые коллеги!

В 2020 г. Комитет по аудиту продолжил свою работу по обеспечению независимости и объективности внутреннего аудита, качественному управлению рисками, надежностью функционирования систем корпоративного управления и внутреннего контроля.

Вопросы, рассмотренные Комитетом, прежде всего касались рекомендаций Совету директоров в области аудита и внутреннего контроля. Помимо этого, Комитет активно участвовал в рассмотрении кандидатуры аудитора Общества и утвердил план работы Комитета на 2020–2021 гг.

Комитет по аудиту:

Целью деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ОГК-2» является обеспечение эффективной работы Совета директоров в решении вопросов, отнесенных к его компетенции.

Задачей Комитета является, в том числе, выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров в области аудита, внутреннего контроля и управления рисками ПАО «ОГК-2». Комитет действует в соответствии с Положением о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ОГК-2» (утверждено Советом директоров ПАО «ОГК-2» от 09 ноября 2020 г., протокол № 247 от 09.11.2020). В своей деятельности Комитет руководствуется также федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, решениями Совета директоров Общества.

Состав Комитета по аудиту
действующий с 08.07.2019 по 17.07.2020 (сформирован решением Совета директоров, протокол от 08.07.2019 № 218)		действующий с 18.07.2020 по наст. время (сформирован решением Совета директоров, протокол от 20.07.2020 № 242)
Ф.И.О.	Должность	Ф.И.О.	Должность
Пятницев Валерий Геннадьевич (Председатель)	Директор по стратегии АО «Финам»	Пятницев Валерий Геннадьевич (Председатель)	Директор по стратегии АО «Финам»
Коробкина Ирина Юрьевна	Заместитель начальника Управления ПАО «Газпром»	Коробкина Ирина Юрьевна	Заместитель начальника Управления ПАО «Газпром»
Абдуллин Роман Эдуардович	Заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром»	Абдуллин Роман Эдуардович	Заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром»
Земляной Евгений Николаевич	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг»	Рогалев Николай Дмитриевич	Ректор ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ»
Куликов Денис Викторович	Советник исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов	-	-

В действующий состав Комитета входят два независимых директора: В.Г. Пятницев и Н.Д. Рогалев

Решением Совета директоров ПАО «ОГК-2» от 09.11.2020 (Протокол № 247 от 09.11.2020) члены Комитета, избранные Советом директоров Общества 17.07.2020, В. Г. Пятницев и Н. Д. Рогалев признаны независимыми директорами.

Все заседания проведены в заочной форме. Посещаемость заседаний членами Комитета 100%.

Всего за отчетный период Комитетом рассмотрено 12 вопросов.

Решением Советов директоров ПАО «ОГК-2» от 17.07.2020 (Протокол от 20.07.2020 № 242) сформирован состав Комитета из четырех человек. В состав Комитета внесены изменения – прекращены полномочия Земляного Евгения Николаевича и Куликова Дениса Викторовича, в состав Комитета избран Рогалев Николай Дмитриевич.

Отчет о работе Комитета Совета директоров по аудиту в 2020 году
Количество заседаний	Наиболее важные рассмотренные вопросы и рекомендации Совету директоров
8	О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров Общества; «Об утверждении Плана работы Управления внутреннего аудита ПАО „ОГК-2“ на 2020 год». Об оценке независимости, объективности и отсутствии конфликта интересов аудитора ПАО «ОГК-2» — АО «БДО Юникон». Об оценке заключения аудитора ПАО «ОГК-2» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2019 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2019 год и качества выполнения аудиторских услуг. О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров Общества «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО „ОГК-2“ по вопросу, связанному с утверждением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год». О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров Общества «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО „ОГК-2“ по вопросу, связанному с утверждением кандидатуры Аудитора Общества». О предложении по определению стоимости оплаты услуг аудитора. Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2020–2021 гг. О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров Общества «Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества». О рассмотрении Плана проведения внешнего аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, а также консолидированной финансовой отчетности Группы ПАО «ОГК-2» за 2020 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Об оценке аудиторского заключения по итогам обзорной аудиторской проверки консолидированной финансовой отчетности Группы ПАО «ОГК-2» за период с 01.01.2020 по 30.06.2020, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, и качества выполнения аудиторских услуг. О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров Общества: «О рассмотрении плана работы Управления внутреннего аудита Общества на 2021 год».

Комитет по надежности

Федоров Михаил Владимирович, председатель Комитета по надежности

Директор по производству ООО «Газпром энергохолдинг»

Уважаемые коллеги!

За отчетный период Комитет по надежности рассматривал традиционные вопросы в рамках своих полномочий: регулярный мониторинг деятельности технических служб Общества в части обеспечения надежности энергетических объектов, анализ исполнения программ технического перевооружения и планов по ремонту, а также выработка рекомендаций на основе анализа аварийности и экономического ущерба по итогам 2019 г.

Отдельное внимание в 2020 г. Комитет уделил исполнению инвестиционной программы, а также выполнению ежеквартальных КПЭ и программы НИОКР.

Комитет по надежности:

проводит экспертизу стратегических приоритетов, целей и принципов развития Общества в части обеспечения требований комплексной надежности;
проводит экспертизу программ технического перевооружения и реконструкции, планов по ремонту энергообъектов, анализирует их исполнение;
готовит предложения в Комитет по кадрам и вознаграждениям по оценке деятельности менеджмента в части обеспечения требований комплексной надежности;
проводит оценку полноты и достаточности проводимых мероприятий по результатам аварий и крупных технологических нарушений;
рассматривает и одобряет Техническую политику Общества, а также ежегодный отчет Генерального директора Общества о ее реализации;
проводит оценку деятельности технических служб Общества в части обеспечения надежности работы сетевого, генерирующего оборудования, сооружений и прочих объектов технологической инфраструктуры.

Состав Комитета по надежности
действующий с 31.07.2019 по 17.07.2020 (сформирован решением Совета директоров, протокол от 31.07.2019 № 219)		действующий с 18.07.2020 по наст. время (сформирован решением Совета директоров, протокол от 20.07.2020 № 242)
Ф.И.О.	Должность	Ф.И.О.	Должность
Федоров Михаил Владимирович (председатель)	Директор по производству ООО «Газпром энергохолдинг»	Федоров Михаил Владимирович (председатель)	Директор по производству ООО «Газпром энергохолдинг»
Иванов Олег Николаевич	Заместитель главного инженера — начальник Управления по организации технических сервисов ПАО «ОГК-2»	Иванов Олег Николаевич	Заместитель главного инженера — начальник Управления по организации технических сервисов ПАО «ОГК-2»
Калашников Андрей Викторович	Заместитель директора по производству — начальник технического управления ООО «Газпром энергохолдинг»	Калашников Андрей Викторович	Заместитель директора по производству — начальник технического управления ООО «Газпром энергохолдинг»
Зайцев Сергей Артурович	Заместитель управляющего директора по производству — главный инженер ПАО «ОГК-2»	Зайцев Сергей Артурович	Заместитель управляющего директора по производству — главный инженер ПАО «ОГК-2»
Мухаметов Сергей Фаритович	Заместитель начальника технического управления — начальник отдела ремонтной деятельности ООО «Газпром энергохолдинг»	Мухаметов Сергей Фаритович	Начальник технического управления ООО «Газпром энергохолдинг
Петелин Сергей Александрович	Заместитель директора по производству — начальник производственного управления ООО «Газпром энергохолдинг»	Петелин Сергей Александрович	Заместитель директора по производству — начальник производственного управления ООО «Газпром энергохолдинг»
Сорокин Михаил Владимирович	Начальник отдела ПАО «Газпром»	Сорокин Михаил Владимирович	Начальник отдела ПАО «Газпром»

В действующий состав Комитета не входят независимые директора.

Отчет о работе Комитета по надежности в 2020 году
Количество заседаний	Наиболее важные рассмотренные вопросы и рекомендации Совету директоров
4	Исполнение ремонтной программы по итогам 2019 г. План и ежеквартальное фактическое выполнение 2020 г. О выполнении КПЭ «Выполнение ремонтной программы», КПЭ «Исполнение ремонтной программы по срокам», КПЭ «Надежность производства», КПЭ «Безопасность производства», КПЭ «Выполнение инвестиционной программы» по итогу 2019 г. и по итогам каждого квартала 2020 г., а также о рекомендациях Совету директоров считать выполненными с соответствующими фактическими значениями указанные КПЭ. Исполнение инвестиционной программы по итогам 2019 г. План и ежеквартальное фактическое выполнение 2020 г. О реализации программы НИОКР. Прохождение весеннего паводка 2020 г. Анализ аварийности и экономического ущерба по итогам 2019 г. Ежеквартальный анализ в 2020 г. О выполнении ежеквартальных КПЭ.

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Шацкий Павел Олегович, председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям

Первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»

Уважаемые коллеги!

В 2020 г. Комитет по кадрам и вознаграждениям уделял большое внимание повышению эффективности системы вознаграждения членов Совета директоров и топ-менеджмента Компании, разработке новых программ мотивации и повышению уровня соответствия системы корпоративного управления целям и задачам, стоящим перед Обществом.

Помимо этого, на заседаниях Комитета рассматривались кандидаты в Совет директоров Общества для выработки рекомендаций акционерам, а также вопросы, касающиеся оценки деятельности Корпоративного секретаря Общества.

Комитет по кадрам и вознаграждениям:

Целью деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ОГК-2» (далее — Комитет) является обеспечение эффективной работы Совета директоров в решении вопросов, отнесенных к его компетенции.

Задачей Комитета является, в том числе, выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров в области в области кадровой и социально-трудовой политики ПАО «ОГК-2».

Комитет действует в соответствии с Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ОГК-2» (утверждено Советом директоров ПАО «ОГК-2» 30.09.2016, протокол №154 от 30.09.2016). В своей деятельности Комитет руководствуется также федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, решениями Совета директоров Общества.

Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям
действующий с 31.07.2019 по 17.07.2020 (сформирован решением Совета директоров, протокол от 31.07.2019 № 219)		действующий с 18.07.2020 по наст. время (сформирован решением Совета директоров, протокол от 20.07.2020 № 242)
Ф.И.О.	Должность	Ф.И.О.	Должность
Шацкий Павел Олегович (председатель)	Первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»	Шацкий Павел Олегович (председатель)	Первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»
Пятницев Валерий Геннадьевич	Директор по стратегии АО «Финам»	Пятницев Валерий Геннадьевич	Директор по стратегии АО «Финам»
Куликов Денис Викторович	Советник исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов	Рогалев Николай Дмитриевич	Ректор ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ»
Коробкина Ирина Юрьевна	Заместитель начальника Управления ПАО «Газпром»	Коробкина Ирина Юрьевна	Заместитель начальника Управления ПАО «Газпром»
Рогов Александр Владимирович	Заместитель начальника Управления — начальник отдела ПАО «Газпром»	Рогов Александр Владимирович	Заместитель начальника Управления — начальник отдела ПАО «Газпром»
Дмитриев Андрей Игоревич	Первый заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром»	-	-

В действующий состав Комитета входят два независимых директора: В.Г. Пятницев и Н.Д. Рогалев

В 2020 г. Комитет провел 5 заседаний. Все заседания проведены в заочной форме. Посещаемость заседаний 100%.

Всего за отчетный период Комитетом рассмотрено 8 вопросов.

Отчет о работе Комитета по кадрам и вознаграждениям в 2020 году
Количество заседаний	Наиболее важные рассмотренные вопросы и рекомендации Совету директоров
5	О рекомендациях акционерам в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров Общества. О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров Общества «Об утверждении отчета ООО «Газпром энергохолдинг» об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ОГК-2». Об утверждении Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 2020–2021 гг. О ежегодной оценке деятельности Корпоративного секретаря Общества. О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров Общества «Об определении статуса члена Совета директоров Общества. О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров Общества «Об одобрении Коллективного договора Общества на 2021–2023 гг.