Совет директоров ОАО «ОГК-2» принял ряд решений
По вопросу: "Об утверждении стратегии Общества" принято решение:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
По вопросу: "О рассмотрении Отчета ОАО "ОГК-2" об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2007г." принято решение:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
По вопросу: "Об утверждении Методики расчета арендной платы за нежилые помещения, здания (сооружения), оборудование, транспортные средства при передаче в аренду имущества ОАО "ОГК-2" принято решение:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
По вопросу: "Об определении приоритетных направлений деятельности:
- о рассмотрении поименного состава, количества и индивидуального объема участия в Опционной программе работников;
- о рассмотрении механизма реализации Опционной программы";
принято решение:
1. Принять к сведению информацию о поименном составе, количестве и индивидуальном объеме участия в опционной программе работников Общества.
2. Утвердить следующий механизм реализации опционной программы Общества:
1-й этап. Приобретение ООО "ОГК-2 Финанс" в процессе размещения, а также на вторичном рынке, дополнительных обыкновенных бездокументарных именных акций Общества в количестве необходимом для реализации Опционной программы.
2-й этап. Заключение опционных договоров между ООО "ОГК-2 Финанс" и участниками Опционной программы.
По вопросу: "О временном превышении Лимита" принято решение:
Отметить факт превышения Обществом Целевого лимита по текущей ликвидности по состоянию на 01.04.2007 года.
По вопросу: "Об утверждении кредитного плана на 2-й квартал 2007 года" принято решение:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
По вопросу: "О рассмотрении отчета Общества об исполнении кредитного плана за 1 квартал 2007 года" принято решение:
Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении кредитного плана Общества за 1 квартал 2007 года.
По вопросу: "Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2006 год" принято решение:
Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении бизнес – плана Общества за 2006 год.
По вопросу: "О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО "ОГК-2" от 08.05.2007г. (Протокол № 68/68 от 10.05.2007г.)" принято решение:
1. Отменить решение, принятое Советом директоров Общества 08.05.2007г. (Протокол № 68/68 от 10.05.2007г.) по вопросу №8 "Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества".
2. "Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества в размере 945 478,54 рублей, в том числе:
- оплата услуг ОАО "Центральный Московский Депозитарий" по изготовлению и рассылке материалов в размере 708 391, 05 рублей;
- оплата услуг ОАО "Центральный Московский Депозитарий" по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров Общества в размере 237 087,49 рублей.
По вопросу: "Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для оценки техники, невостребованной в основной деятельности филиала ОАО "ОГК-2" - Ставропольская ГРЭС" принято решение:
Утвердить ООО "Агентство оценки и экспертизы собственности "Дисконт" в качестве независимого оценщика для оценки техники, невостребованной в основной деятельности филиала ОАО "ОГК-2" - Ставропольская ГРЭС.
По вопросу: "Об одобрении договора возмездного оказания услуг № 32 между ОАО "ОГК-2" и ОАО РАО "ЕЭС России", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность" принято решение:
1. Определить, что стоимость услуг по договору, заключаемому между ОАО "ОГК-2" и ОАО РАО "ЕЭС России", составляет 63 720 (Шестьдесят три тысячи семьсот двадцать) рублей, в т.ч. НДС (18%) - 9 720 (Девять тысяч семьсот двадцать) рублей.
2. Одобрить заключение договора оказания услуг между ОАО "ОГК-2" и ОАО РАО "ЕЭС России", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
"Заказчик" - ОАО "ОГК-2";
"Исполнитель" - ОАО РАО "ЕЭС России".
Предмет договора:
Исполнитель обязуется в течение срока действия договора и в
соответствии с его условиями оказать информационно-консультационные услуги Заказчику через его представителей по правилам технической эксплуатации, охране труда, пожарной и промышленной безопасности и др., спец. правилам, согласно приложению к приказу ОАО РАО "ЕЭС России" № 815 от 14.12.2005г., а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в сроки и на условиях, предусмотренных Договором.
Сроки оказания услуг:
До 31.12.2007 года.
По вопросу: "Об одобрении договора возмездного оказания услуг связи № 376 между ОАО "ОГК-2" и ОАО "Челябэнерго", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность" принято решение:
1. Определить, что стоимость ежемесячных выплат за услуги, оказываемые по договору, заключаемому между ОАО "ОГК-2" и ОАО "Челябэнерго" составляет 23 600 (двадцать три тысячи шестьсот) рублей, в т.ч. НДС (18%) 3 600,00 (три тысячи шестьсот) рублей.
2. Определить, что стоимость услуги по подключению четырех выделенных каналов связи по договору, заключаемому между ОАО "ОГК-2" и ОАО "Челябэнерго" составляет 70800 (семьдесят тысяч восемьсот) рублей, в т.ч. НДС (18%) 10 800,00 (десять тысяч восемьсот) рублей.
3.Одобрить заключение договора оказания услуг между ОАО "ОГК-2" и ОАО "Челябэнерго", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
"Заказчик" - ОАО "ОГК-2";
"Исполнитель" - ОАО "Челябэнерго".
Предмет договора:
Исполнитель обязуется в течение срока действия Договора и в соответствии с его условиями предоставить в 2007 году Заказчику услуги связи, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в сроки и на условиях, предусмотренных Договором.
Сроки оказания услуг:
До 31.12.2007 года.
По вопросу: "Об одобрении договора между ОАО "ОГК-2" и ОАО "Свердловская энергосервисная компания", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность" принято решение:
1. Определить, что стоимость услуг оказываемых по договору, заключаемому между ОАО "ОГК-2" и ОАО "Свердловская энергосервисная компания", составляет 210 434,12 (Двести десять тысяч четыреста тридцать четыре) рублей 12 коп., в том числе НДС (18%) - 32 100,12 (Тридцать две тысячи сто) рублей 12 коп.
2. Одобрить заключение договора оказания услуг между ОАО "ОГК-2" и ОАО "Свердловская энергосервисная компания", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
"Заказчик" - ОАО "ОГК-2";
"Исполнитель" - ОАО "Свердловская энергосервисная компания".
Предмет договора:
Оказание услуг по маркшейдерскому обеспечению горных работ
на карьерах камня, суглинков и ПГС для филиала ОАО "ОГК-2" - Серовская ГРЭС (Серовская ГРЭС).
Сроки оказания услуг:
Дата начала оказания услуг: 01.06.2007 года;
Дата окончания оказания услуг 31.12.2007года.
По вопросу: "Об одобрении дополнительного соглашения №2 к договору на оказание услуг связи №1193-06 от 15.11.2006г. между ОАО "ОГК-2" и ОАО "Челябэнерго", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность" принято решение:
1. Определить, что стоимость услуг связи в соответствии с заключаемым дополнительным соглашением к договору №1193-06 от 15.11.2006г. между ОАО "ОГК-2" и ОАО "Челябэнерго" составляет 1000 (одна тысяча) рублей в месяц, в том числе НДС (18%) 152 (сто пятьдесят два) рубля 54 коп.
2. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору на оказание услуг связи №1193-06 от 15.11.2006г. между ОАО "ОГК-2" и ОАО "Челябэнерго", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
"Заказчик" - ОАО "ОГК-2";
"Исполнитель" - ОАО "Челябэнерго".
Предмет дополнительного соглашения:
В связи с отсутствием необходимости использования телефонных номеров "24-04", "25-98", "24-24" вносятся изменения в договор №1193-06 от 15.11.2006г. на предоставление услуг связи с целью сокращения ежемесячных абонентских платежей.
По вопросу: "Об одобрении дополнительного соглашения №51.125.06/01 к договору подряда №51.125.06 от 15.12.2006г. между ОАО "ОГК-2" и ОАО "Инженерный центр энергетики Урала", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность" принято решение:
1. Определить, что стоимость работ по договору подряда №51.125.06 от 15.12.2006г., заключённому между ОАО "ОГК-2" и ОАО "Инженерный центр энергетики Урала", составляет 26 728 581,20 (Двадцать шесть миллионов семьсот двадцать восемь тысяч пятьсот восемьдесят один) рублей 20 коп., в том числе НДС (18%) 4 077 241,20 (Четыре миллиона семьдесят семь тысяч двести сорок один) рублей 20 коп.
2. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору подряда №51.125.06 от 15.12.2006г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
"Заказчик" - ОАО "ОГК-2";
"Исполнитель" - ОАО "Инженерный центр энергетики Урала".
Предмет дополнительного соглашения:
Изменение предмета договора №51.125.06 от 15.12.2006г. и стоимости работ (предмет договора в редакции дополнительного соглашения: разработка концепции, предварительного ТЭО и технического задания, структурированного по услугам и поставкам, для выбора генподрядчика для строительства двух энергоблоков 660МВт Троицкой ГРЭС).
По вопросу: "Об одобрении договора на оказание услуг между ОАО "ОГК-2" и ОАО "ГВЦ Энергетики", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность" принято решение:
1. Определить, что стоимость услуг по договору, заключаемому между Обществом и ОАО "ГВЦ Энергетики", составляет 453 120 (четыреста пятьдесят три тысячи сто двадцать) рублей, в т.ч. НДС (18%) 69 120 (шестьдесят девять тысяч сто двадцать) рублей.
2. Одобрить заключение договора оказания услуг между Обществом и ОАО "ГВЦ Энергетики", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
"Заказчик" - ОАО "ОГК-2";
"Исполнитель" - ОАО "ГВЦ Энергетики".
Предмет договора:
Оказание услуг по предоставлению доступа к сформированным информационно-аналитическим документам в базе данных системы "Энергопроизводство".
Сроки оказания услуг:
До 31.12.2007г.
По вопросу: "Об одобрении договора возмездного оказания услуг по разработке
схемы выдачи электрической мощности между ОАО "ОГК-2" и ОАО "Инженерный центр энергетики Урала", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность" принято решение:
1. Определить, что стоимость услуг оказываемых по договору, заключаемому между ОАО "ОГК-2" и ОАО "Инженерный центр энергетики Урала" составляет: 7 670 000
(Семь миллионов шестьсот семьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС (18%) 1 170
000 (Один миллион сто семьдесят тысяч) рублей.
2. Одобрить заключение договора возмездного оказания услуг между ОАО "ОГК-2" и ОАО "Инженерный центр энергетики Урала", являющегося сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность, на следующих
существенных условиях:
Стороны договора:
"Заказчик" - ОАО "ОГК-2";
"Исполнитель" - ОАО "Инженерный центр энергетики Урала".
Предмет договора:
Оказание Исполнителем услуг по разработке схемы выдачи электрической мощности Троицкой ГРЭС от планируемых строительством энергоблоков №10 и №11 мощностью 660МВт каждый;
Срок оказания услуг:
До 15.09.2007 года.
По вопросу: "Об одобрении договора возмездного оказания услуг по
производству комплексных инженерных изысканий между ОАО "ОГК-2" и ОАО "Инженерный центр энергетики Урала", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность" принято решение:
1. Определить, что стоимость услуг оказываемых по договору, заключаемому между ОАО "ОГК-2" и ОАО "Инженерный центр энергетики Урала" составляет 5 310 000,00 (Пять миллионов триста десять тысяч) рублей, в т.ч. НДС (18%) 810 000,00 (восемьсот десять тысяч) рублей.
2. Одобрить заключение договора оказания услуг между ОАО "ОГК-2" и ОАО
"Инженерный центр энергетики Урала", являющегося сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность, на следующих существенных
условиях:
Стороны договора:
"Заказчик" - ОАО "ОГК-2";
"Исполнитель" - ОАО "Инженерный центр энергетики Урала".
Предмет договора:
Оказание услуг по производству комплексных инженерных изысканий.
Срок оказания услуг:
До 22.07.2007 года.
По вопросу: "Об одобрении договора возмездного оказания услуг по разработке
обоснования инвестиций в строительстве нового золоотвала между ОАО
"ОГК-2" и ОАО "Инженерный центр энергетики Урала", являющегося
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность" принято решение:
1.Определить, что стоимость услуг оказываемых по договору, заключаемому
между ОАО "ОГК-2" и ОАО "Инженерный центр энергетики Урала"
составляет 18 880 000,00 (Восемнадцать миллионов восемьсот восемьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18% 2 880 000,00 (Два миллиона восемьсот восемьдесят тысяч) рублей.
2.Одобрить заключение договора оказания услуг между ОАО "ОГК-2" и ОАО "Инженерный центр энергетики Урала", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
"Заказчик" - ОАО "ОГК-2";
"Исполнитель" - ОАО "Инженерный центр энергетики Урала".
Предмет договора:
Оказание услуг по разработке обоснования инвестиций в строительство нового золоотвала на территории Челябинской области.
Срок оказания услуг:
До 20.12.2007г.
По вопросу: "Об утверждении условий договоров, заключаемых с членами Правления ОАО "ОГК-2" принято решение:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
По вопросу: "Об утверждении Положения о выплате членам Правления ОАО "ОГК-2" вознаграждений и компенсаций" принято решение:
Утвердить Положение о выплате вознаграждений членам Правления Общества.
